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比特币交易骗局有哪些?我们该如何防范?

时间:2022-10-19 15:07:06 作者:比特币爱好者 阅读:2883次

来源:鑫链财经(xinchaincaijing.com)

随着比特币价钱一路攀升,想必大家都早已按捺不住,按耐不住了。然而,你知道吗?按耐不住的不仅是你,也有骗子!那么,常见的比特币交易骗局有哪些呢?我们又该如何防范?接下来,我们一起来看看。

常见的比特币交易骗局

一、高酬劳低风险的项目投资

在所有比特币骗局中,最常见的方式莫过于向投资者承诺高收益、低风险、回本快的比特币项目投资,骗你投入资金并要你持续笼络身边的亲朋好友也加入。为什么呢?因为你的投资回报并不是来源于你投资的比特币项目投资,而是来自于后边加入的新投资人投入的资金。但当没有新的投资人添加时,你也就不再有收益,也就是骗术见光时。这便是臭名昭着的庞氏骗局,骗子只是把它在比特币上又玩了一遍罢了。

应当怎么防范?

其实很简单,只要记住一句话,高收益往往伴随着高风险,没有任何所谓的高收益、低风险的投入。一般而言,年收益率在能达到8%—10%算是不错的,10%以上就是很好的了,而超出10%以上一定要三思。回报率越大,风险越多。所以一旦有人和你承诺高收益、低风险一律都当他骗子!

比特币交易骗局有哪些?我们该如何防范?

二、非法网站/APP

第二种较常见的就是诈骗网站或APP,骗子将非法虚假网站或APP通过一些方式装扮成合法的网站或APP,以“搬砖套利”、“巨额返利”、“带单操作”、“存币生息”等方式诱导我们去该诈骗网站或APP上交易。一旦你入金后,会因各种各样的原因没法提币,联络平台上所谓的客服都不会回复你任何信息。

1.看网址是https还是http,如今谷歌都要求网站必须用https加密认证,尤其是涉及必须到金钱的网站,假如是http的一律不要相信。

2.挑选大品牌大平台运营时间长的平台进行交易。

三、杀猪盘骗局

如今很多朋友会通过一些交友软件寻找对象,而很多骗子将自己装扮成单身,对你关心体贴,获得你的好感后向你表述爱慕之情。在成为你的男/女友以后,便开始向你提到他在某平台交易比特币,大赚了一笔,并发许多交易获利的截屏过来,诱惑你也去这个平台交易。一开始你还较为慎重,只投入一笔小资金。骗子为了诱惑你上当,起先确实能收到收益。而当你尝到了甜头后,放松了警惕,砸入大量的资金后,骗子的计划也就得逞了。以后的事情就是你发现你投入的钱像肉包子打狗一样一去不回再去找他/她时,那个所谓的男/女友早已联系不上了。

我们应该怎么预防?

因此,当接到陌生人在交友软件的加好友请求时,要提高警惕,尽量不要根据。即便通过了,也要问清楚这是谁,找你的目的,感觉异常的一律删除。

四、虚假ICO项目

所谓的ICO(InitialCoinOffering),是指“首次数字代币公开发行”。ICO骗术选用的手法为:项目发起方会在网络上发售一个虚拟的所谓数字代币项目,投资人根据投入比特币、莱特币等虚拟货币来换取这类将要发行的货币。发起方会向你描绘一个蓝图,声称该货币会像比特币一样翻个几十倍。等资金募集到一定金额时,发起方即卷款跑路。

应当怎么防范?

1.每个项目ICO之前都会公布一份白皮书供投资人阅读掌握,因而查询白皮书至关重要。白皮书一定要表明此项目是为了解决什么难题、解决方法,以及如何应用募资账款等。此外投资人可以查看该白皮书是否为剽窃。

2.查询团队相关负责人是否真实,可通过查询其的LinkedIn、Facebook等社群媒体来证实。有诈骗项目的团队会使用虚假的材料,甚至直接盗取网络照片。

五、云挖矿骗局

有些云挖矿平台根据庞氏骗局等形式向投资者诈骗,换句话说他们根本没有算率,并没具体开展挖矿,而是把之后加入者投资资金给你作为酬劳。

比特币基金会首席科学家及其深受尊重和最知名的加密开发者之一,GavinAndresen,就斥责云挖矿骗局大多是庞氏骗局。“他们没有任何意义。我怀疑其中很多比特币云矿业公司都是庞氏骗局。”

应当怎么防范?

在投入资金开展云挖矿以前,我们必须要详细调研该平台,例如掌握团队运营的合法性、收费方式、挖矿方法等等。

如何识别预防新式非法融资

一要认清非法融资的实质和危害。

二要正确鉴别非法集资活动,主要看法律主体是否合法,以及其从事的集资活动是否得到有关的准许。

三要增强理性投资观念。高回报通常伴随着高风险,不合规的经济活动更是蕴藏着极大风险。因此,—定要增强理性投资观念,依法维护自身权益。

四要提高参与非法集资风险自担观念。非法集资是违法行为,参加者投入非法融资资金及相关权益不受法律保护。因而,当一些单位或个人以巨额投资回报售卖高息储蓄、个股、债卷、基金和开发项目时,一定要认真鉴别,谨慎投资。

五要做到“两问”、“三查”:

“两问”:一是对亲戚朋友低风险、高收益的投资建议和反复劝说,需多问专业人员,谨慎决策,避免成为其发展下线目标;二是假如无法判断是不是非法融资,能够向有关部门咨询,待了解详情后再作决定,忌盲目跟风。

“三查”:一是查看相关企业是否经过我国批准的合法的上市企业,是不是能够发售公司股票、债券的股份交易场地等,假如不具有,则涉嫌非法集资;二是由查看工商登记,查清相关企业是不是经过法定注册的合法公司,是否办理了税务变更等。假如主体身份不合法、不真实,则有诈骗行为;三是一些影响较大的非法融资犯罪,媒体多将进行报道,根据互联网资源,搜索相关企业违法犯罪记录,避免犯罪分子外地重犯。

讲到这里,相信大家对于比特币交易骗局有哪些,以及如何防范都有一定的了解了。总的来说,随着比特币大火,一定会有新的比特币诈骗手法出来,因此大家要随时保持头脑清醒和警惕,投资以前再三确定,相信这些骗局不会发生在我们身上。

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