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比特币交易:如何通过不同的图形表来判断比特币的非法交易?

时间:2022-10-17 15:40:24 作者:比特币爱好者 阅读:2996次

由鑫链财经小编分享(xinchaincaijing.com),加密监管机构和政府的主要担忧是比特币的非法交易,犯罪分子利用比特币洗钱,甚至资助恐怖主义。那么,如何从不同对的图形的分析出比特币的非法交易?有不同类型的图表可供分析,以找出非法比特币交易。本篇文章将为大家介绍怎么通过不同的图形表分析出比特币的非法交易。

比特币交易:如何通过不同的图形表来判断比特币的非法交易?

一、有向无环图

DAG或有向无环图是通常通过使用比特币网络上的地址和交易来进行的分析类型。整个DAG可以分成两个较小的DAG。

第一个可以通过跟踪用户的比特币地址来构建。

第二个可以通过跟踪一段时间内的交易来构建。

这种方法允许对比特币用户的类似行为以及他们在一段时间内进行的交易进行映射和分组。这使比特币系统更容易被分析以揭示身份。不同的数据源可以用于此,例如离线信息,这将有助于建立比特币用户的目录。也有助于检查活动、路由行为和常见的事务用法。

也可以使用名为Bitcoin Faucet2的网站,该网站通常使用TCP/IP网络信息来匹配IP地址和比特币地址,并映射地理使用和地址模式行为。然而,这可能是有缺陷的,因为最后路由的比特币节点IP地址可能不是起始地址。

二、交易行为

这是分析的另一部分,涉及比特币地址的运作方式和交易随时间的演变行为。这项技术还涉及机器学习,有助于确定比特币地址假名背后隐藏的身份。在这个过程中,通过使用一系列子图来分析一个大图。这有助于识别各种特征行为以及比特币交易流程。

通过这些模式,很容易识别用户中的常见做法,这些做法可能反映了比特币网络上的一些可疑行为和活动。最棒的是,这些模式可以重复使用,并应用于其他场景,以找到非法的比特币交易。

三、自动化软件

不同类型的自动化软件程序也可以用于非法比特币交易的取证分析。软件将为随后开发图形分析提供框架。比特币区块链可以通过使用这种软件进行解析,收集地址和交易,然后用从网络上收集的各种数据进行扩展。这有助于进一步对比特币交易图进行分组、情境化和可视化。

四、算法分析

这种分析是基于以前的分析技术进行的,目的是找出比特币网络上的可疑行为。这通常是通过参考外部数据源,如社交媒体网站和web scraper论坛等以及区块链数据来完成的。

这是一种特定的图形分析,可以用于那些通常在试图匹配任何可疑的比特币地址使用时进行的特定交易。这种类型的分析允许对比特币交易和行为进行更好的行为分析,因为:

1、内在数据结构

2、区块链

3、用户之间的活动

所有这些以及对有关恶意软件网站、安全报告、网络安全源和危害指标的外部数据的分析有助于揭示用户的身份,这进一步有助于执法,并可用于情报目的。

可以在用户兴趣的子图上使用更复杂的图形分析方法,这将揭示比特币网络的额外智能。与交易行为相关的智能可以是不同类型的,例如:

1、一个或多个特定地址的重复使用频率

2、零余额地址和

3、通过使用改变地址将一个大的事务分成较小的事务的方式。

算法分析也遵循其他现代技术,如节点向内边缘的度数以及比特币网络上节点的可比性。所有这些将确定图形的宽度,并尝试使用特定算法,例如面包优先搜索或BFS算法都可以找出比特币网络中所有最短路径中的最长路径。

总结

综上所述就是鑫链小编对不同的图形表如何判断出比特币的非法交易?这个问题的解答。大多数普通人认为这些人可以躲在比特币背后。但事实上,执法部门和政府有很多方法可以追溯到任何非法比特币交易的来源和目的地,并轻松逮捕罪犯。通常采用的是不同的分析技术来追踪非法比特币交易。


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